Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Сервис проверки контрагентов для юриста». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
Недобросовестный партнер может исчезнуть сразу после получения денег или продукции, а компания останется без материалов и товара.
Взаимодействие с клиентами, анализ судебной практики, согласование и отслеживание сроков договоров, формирование документов, ведение реестра и другие юридические задачи — все это можно автоматизировать с помощью специальных программ, которые повысят скорость и качество работы юриста.
Как проверить контрагента: обзор сервисов
Анализ проводится в рамках всех электронных площадок, где проходят торги, а также открытых данных из источников. Итоговые данные о конкретном поставщике оформляются в виде отчета и отправляются заказчику для ознакомления. Сформированный отчет доступен для просмотра на любых устройствах или для формирования печатной формы для дальнейшего рассмотрения руководителями предприятия заказчика.
Получайте информацию о контрагентах в автоматическом режиме. Сервис интегрирует сведения о компаниях с вашей учетной системой 1С, SAP или собственной разработкой.
Украсть сайт (особенно front-end) не составляет особенного труда: достаточно чуть-чуть знать язык программирования php и html, чтобы «перенести» весь интерфейс сайта на свой домен, поменять текст и получить отлично выглядящий «новый» проект.
Надежный помощник от экспертов Главбуха
В разделе представлены действующие лицензии, закончившиеся и просроченные. По каждой лицензии можно посмотреть ее наименование, номер, место и дату начала действия.
Найти исчерпывающую информацию о компании из официальных источников за пару кликов помогут сервисы для проверки контрагентов: выписки из ЕГРЮЛ, сведения о директоре, участии в арбитражных делах, финансовом состоянии, заключенных государственных контрактах и прочих данных можно получить, введя ИНН, ОГРН, название, адрес или ФИО.
Функциональные возможности: работа с данными без ограничений, сочетание неограниченного количества условий для поиска, анализа и сравнения субъектов, в том числе с комбинацией территориальных и отраслевых признаков, расчет собственных показателей с помощью SQL-запросов, использование методик, установленных регуляторами (Банк России, Минфин РФ).и другие.
Проверить контрагента и себя по налоговой базе ФНС, ЕГРЮЛ, базам Росстата, ФССП, Роскомнадзора, ТПП, Судебным делам.
Кроме того, если предполагается предоплата или поставка без предоплаты компании, с которой вы раньше не работали, рекомендуется проверить, не подавал ли такой контрагент заявлений в ФНС — среди них может оказаться заявление о ликвидации компании.
Возможности системы: быстрая и удобная оценка контрагента, ключевая информация на одном экране, 26 источников данных, аналитика арбитражных дел, исполнительные производства, бухгалтерская отчетность, статистика платежей, списки контрагентов, активность организаций, залоги, госзакупки, товарные знаки, проверки, аналитика связей, лицензии и разрешения контролирующих органов п др..
Представленные сервисы размещают достаточно подробную и актуальную информацию о миллионах российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предоставляемые сведения включают в себя как общую информацию о компаниях, так и некоторые специфические и часто малодоступные данные.
Проверить контрагента можно также в интернете: ФНС и другие ведомства предоставляют специальные сервисы, а косвенные данные есть в поисковиках, Яндекс.
Дополнительные бесплатные сервисы для проверки контрагентов
Конструктор документов Doc.one предоставляет возможность работать с документами не только на сайте, но и в Word — у сервиса есть готовый плагин для Microsoft Office 365. Составление шаблона основано на опроснике с типовыми вопросами и вариантами ответа: например, кто заявитель претензии — юридическое или физическое лицо, ИП, получатель претензии и так далее.
В качестве «бонуса» придётся доказывать, что сделка реальна и исполнителем выступал именно тот человек, чьи данные указаны в договоре/контракте (подробности – в ст. 54.1 НК РФ). В противном случае вас обвинят в намерении сократить расходы на налоги, придется платить штраф.
Если у вашего нового или старого партнера есть эти признаки, то стоит насторожиться и заняться тщательной проверкой его добросовестности.
С помощью инструментов, описанных ниже, можно получить полную информацию об организациях, с которыми связан партнер. Если «закроют» их, вас обвинят в соучастии.
Посещать руководителей фирмы по массовому адресу бессмысленно, вероятно, их там никогда и не было. В случае конфликта вы не сможете связаться с партнером, придя к нему в офис. В каждом городе есть такие адреса. В бизнес-центрах и промышленных предприятиях, которые сдают офисы и помещения в аренду, тоже может числиться несколько организаций, но это нормально.
Сложность идентификации. Картотека осуществляет поиск только по наименованию, поиска по ИНН/ОГРН нет. Картотека не содержит информации об адресе сторон.
Проверка контрагента по ИНН или ОГРН
Проверяйте контрагентов по РФ и странам СНГ на благонадежность до заключения сделок. Узнавайте о рисковых статусах и существенных изменениях непосредственно в своей информационной системе (1С, ERP, CRM, ABS, СЭД и других). Собирайте данные из всех источников в одном окне.
В реестр включаются только те руководители, которые были признаны номинальными в судебном порядке. Критерий — точный, однако к моменту появления такой информации в реестр, неблагонадежность компании, как правило, подтверждена рядом других способов.
Работайте с надежными партнерами. Наши сервисы оперативно предоставят вам важную информацию о контрагентах. Вы сможете принимать обоснованные решения о сотрудничестве, избегая рисков.
Сервис проверяет наличие признаков однодневки, платежеспособность, ресурсы, риск неисполнения сделки, деловую репутацию и активность за последний год. Именно эти признаки налоговики и суды признают значимыми доказательствами. Все отчеты в сервисе «Главбуха» подписаны ЭЦП и одобрены инспекторами.
20 самых нужных программ для юристов на русском языке
Комплексное досье на ближайшее окружение контрагента. Наглядные схемы связей по руководителям, директорам и дочерним компаниям помогают быстро отследить связи с однодневкой.
Чем больше сохраните информации, тем легче будет доказать налоговому инспектору, что, заключая контракт, вы проявили должную осмотрительность и не должны нести ответственность за налоговые нарушения контрагента.
Представленные сервисы размещают достаточно подробную и актуальную информацию о миллионах российских юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Предоставляемые сведения включают в себя как общую информацию о компаниях, так и некоторые специфические и часто малодоступные данные.
Информация о судебных разбирательствах, в которых участвовала любая компания, находится в открытом доступе. Посмотрите, какие иски уже предъявлены новому партнеру, и вы не повторите ошибок других заказчиков.
Другие бесплатные способы проверки контрагентов
Если контрагент берет у других деньги, но не умеет с ними обращаться, он влезет в долги и потянет за собой вас. Помимо дополнительных затрат безответственное поведение партнера повлечет для вас потерю деловой репутации. Проверяйте наличие задолженностей и смотрите судебные разбирательства.
Проверьте рейтинг компании. Скачайте отчет “Должная осмотрительность”, ознакомьтесь с выводами в отчете.
Система для мониторинга судебных дел и проверки контрагентов Casebook позволяет отслеживать в реальном времени события по арбитражным делам и держать руку на пульсе касательно всех изменений в составе учредителей, начале судебного разбирательства или иске о признании банкротом.
В ходе проверки налоговая установила, что поставщик недобросовестный, и запретила учитывать в расходах затраты на материалы. Налоговая база составит все 3 млн рублей, а сумма налога — 450 000 рублей. То есть компании было доначислено 150 000 рублей налога даже несмотря на то, что недобросовестный контрагент полностью исполнил свои обязательства перед ООО «Альфа».
25 сервисов для проверки контрагента бухгалтером: плюсы и минусы
Для проверки фирмы по различным базам данных достаточно знать ИНН или ОГРН (можно искать и по названию, но оно зачастую неуникально, поэтому по ИНН находить быстрее).
Руководитель (директор) компании. В случае если Вы знаете, кто является руководителем компании, проверьте эти данные. Бывают случаи, когда компании оформляются на номинальных руководителей, т.е. лиц, не принимающих участие в деятельности.
Выгрузка расширенной информации об контрагентах производится по запросу, стоимость взымается согласно тарифам. Компании, срок деятельности которых менее года, имеют повышенные риски (определяем по дате регистрации).
Актуальные сведения о компании: бухгалтерская отчетность, выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, арбитражные дела, проверка контрагета.
Сводка по инстанциям и типам дел, в которых участвует контрагент как истец, ответчик или третья сторона, с указанием суммы спора и решением, которое вынес суд по спору.
Важно проверять Контрагента и выбирать надежные компании для устранения возможных рисков поставки некачественного товара, отсутствия гарантийного обслуживания. Если времени на кропотливые поиски нет, можно воспользоваться нашей базой – введите в поле выше ИНН, ОГРН или название организации, и мы сформируем досье контрагента.